Wanasiasa matajiri na wafanyabiashara wanaoshukiwa na ufisadi katika nchi zao za asili wanakimbilia mahali salama ambapo utajiri wao na ushawishi wao huwakinga wasikamatwa.

Wameingia nchini hii kwa visa anuwai, pamoja na ile iliyoundwa kutia moyo uwekezaji. Wengine wameomba hifadhi, ambayo inakusudiwa kulinda watu wanaokimbia dhuluma na mateso ya kisiasa.

Marudio inayozidi kuwa maarufu kwa watu wanaepuka mashtaka ya jinai sio taifa la pariah. 

Ni Amerika.

Uchunguzi uliofanywa na ProPublica, kwa kushirikiana na Kituo cha Stabile cha Uandishi wa Habari za Upelelezi katika Chuo Kikuu cha Columbia, umegundua kuwa maafisa wanaokimbia mashtaka huko Colombia, China, Korea Kusini, Bolivia na Panama wamepata kimbilio lao na utajiri wao katika nchi hii, wakitumia fursa ya utekelezaji dhaifu wa sheria na mapungufu ya Merika katika kanuni za uhamiaji na kifedha. Wengi wameficha mali zao na ununuzi wa mali isiyohamishika kwa kuunda amana na kampuni ndogo za dhima kwa majina ya wanasheria na jamaa.

Mamlaka ya Amerika yanastahili kukagua waombaji wa visa ili kuhakikisha kuwa hawako chini ya uchunguzi thabiti juu ya mashtaka ya jinai. Lakini uchunguzi wa ProPublica unaonyesha kwamba mahitaji haya yamezingatiwa mara kwa mara.

Moja ya kesi mashuhuri ni pamoja na rais wa zamani wa Panama, ambaye aliruhusiwa kuingia Merika siku chache tu baada ya Korti Kuu ya nchi yake kufungua uchunguzi juu ya mashtaka kwamba alikuwa amesaidia kutapeli dola milioni 45 kutoka kwa mpango wa chakula cha mchana shuleni kwa serikali.

Ricardo Martinelli, mkubwa wa duka la bilionea, alikuwa kwenye rada ya Idara ya Jimbo tangu alipochaguliwa mnamo 2009. Mwaka huo, balozi wa Merika huko Panama alianza kutuma nyaya za kidiplomasia kuonya juu ya "upande wa giza" wa rais pamoja na viungo vyake vya ufisadi na ombi lake la msaada wa Merika kwa kupiga waya kwa wapinzani wake.

Mara tu baada ya Martinelli kuondoka ofisini mnamo 2014, waendesha mashtaka wa Panama walifanya uchunguzi uliotangazwa sana wa ufisadi katika mpango wa chakula cha mchana shuleni, na katikati ya Januari 2015, walipeleka matokeo yao kwa Mahakama Kuu ya nchi hiyo.

Mnamo Januari 28, 2015, saa chache kabla ya Korti Kuu kutangaza uchunguzi rasmi mashtaka hayo, Martinelli alipanda ndege ya kibinafsi, akaruka kwenda Jiji la Guatemala kwa mkutano na kisha akaingia Merika kwa visa ya wageni. Ndani ya wiki chache, alikuwa akiishi kwa raha katika Atlantis, kondomu ya kifahari kwenye Barabara ya Brickell Avenue ya Miami. Bado yuko hapa.

Idara ya Jimbo ilikataa kutoa maoni juu ya kesi ya Martinelli, ikisema rekodi za visa ni za siri na ni Forodha na Ulinzi wa Mipaka wa Amerika ambao huamua ni nani anaruhusiwa kuingia nchini. CBP ilisema kanuni za faragha zinazuia wakala kutoa maoni juu ya Martinelli.

Jitihada za kumfikia Martinelli, pamoja na barua iliyosajiliwa iliyotumwa kwa anwani yake ya Miami, haikufanikiwa.

Mnamo Septemba mwaka huu, Panama iliuliza kumrudisha Martinelli, lakini rais huyo wa zamani anapigania ombi hilo, akisema hakuna sababu za kisheria za kumrudisha nyumbani kwake ambapo uchunguzi umeenea kuwa ni pamoja na biashara ya ndani, ufisadi na matumizi mabaya ya mamlaka. Mnamo Desemba iliyopita, korti kuu ya Panama ilitoa hati ya kukamatwa kwake kwa mashtaka kwamba alitumia pesa za umma kupeleleza wapinzani wa kisiasa zaidi ya 150. Ikiwa atapatikana na hatia, anaweza kukamatwa hadi miaka 21 jela.

Rogelio Cruz, ambaye anamtetea Martinelli katika Korti Kuu ya Panama, alisema kuwa rais huyo wa zamani "atarudi Panama mara tu hali ya kutosha itakapokuwepo kwa kuzingatia utaratibu unaofaa, ambapo kuna majaji huru - ambao hakuna."

Merika ina sera wazi zinazozuia kutoa visa kwa maafisa wa kigeni wanaokabiliwa na mashtaka ya jinai katika nchi zao. Mnamo 2004, Rais George W. Bush alitoa tangazo iliyoundwa iliyoundwa kuiweka Merika kuwa mahali pa maafisa wafisadi. Tangazo la 7750, ambalo lina nguvu na athari ya sheria, ilielekeza Idara ya Jimbo kupiga marufuku maafisa ambao wamepokea rushwa au walitumia pesa za umma wakati vitendo vyao vina "athari mbaya kwa masilahi ya kitaifa ya Merika."

Chini ya sheria zinazotekeleza agizo la Bush, maafisa wa kibalozi hawahitaji kuhukumiwa au hata mashtaka rasmi kuhalalisha kukataa visa. Wanaweza kugonga "kukataliwa" kulingana na habari kutoka vyanzo visivyo rasmi, au visivyo rasmi, pamoja na nakala za magazeti, kulingana na wanadiplomasia na maafisa wa Idara ya Jimbo waliohojiwa kwa ripoti hii.

Idara ya Jimbo ilikataa kutoa idadi ya mara Tangazo 7750 limeombwa, lakini ikasisitiza kwamba imetumika "kwa nguvu."

Kwa miaka iliyopita, maafisa wengine wanaodaiwa kuwa mafisadi wamepigwa marufuku kuingia Merika, pamoja na wa zamani Rais wa Panama Ernesto Perez Balladares, aliyekuwa Rais wa Nicaragua Arnoldo Aleman, zamani Waziri wa Ulinzi wa Kameruni Remy Ze Meka, na amestaafu Jenerali wa Ufilipino Carlos Garcia, kulingana na nyaya zilizochapishwa na WikiLeaks. Mnamo 2014, Amerika ilipiga marufuku visa za Washiriki 10 wa duara la ndani la Waziri Mkuu wa Viktor Viktor Orban kwa sababu ya madai ya ufisadi.

Lakini maafisa wengine wengi wa serikali ya kigeni, pamoja na marais wa zamani na mawaziri wa baraza la mawaziri, wamepitia nyufa, kulingana na nyaraka za korti, nyaya za kidiplomasia na mahojiano na waendesha mashtaka na mawakili wa utetezi huko Merika na nje ya nchi. Mashtaka hayo yalihusisha utovu wa nidhamu anuwai, kutoka kuiba fedha za umma hadi kupokea rushwa.

Miezi sita kabla ya Martinelli kuingia Merika, waziri wa zamani wa kilimo wa Colombia na aliyekuwa mgombea urais, Andres Felipe Arias, alikimbilia Miami wiki tatu kabla ya kutiwa hatiani kwa kuwafungia mamilioni ya dola milioni 12.5 kwa wafuasi matajiri wa kisiasa kutoka kwa mpango wa ruzuku uliokusudiwa kupunguza usawa. katika maeneo ya vijijini na kulinda wakulima kutokana na athari za utandawazi.

Ubalozi wa Merika huko Bogota ulikuwa ukifuatilia kesi ya Arias kwa karibu na kuripoti juu ya kashfa hiyo katika nyaya kwenda Washington. Kesi hiyo nyaraka zilizoonyeshwa na mashahidi ikisema kwamba chini ya uangalizi wa Arias, wizara ya kilimo ilikuwa imetoa mamilioni ya ruzuku kwa familia zilizo na utajiri, ambazo zingine, kulingana na ripoti za vyombo vya habari, zilitoa msaada kwa washirika wa kisiasa wa Arias au kampeni yake ya urais.

Ruzuku zilienda kwa jamaa za wabunge, kampuni zinazomilikiwa na mtu tajiri zaidi nchini Colombia, na malkia wa zamani wa urembo. Familia moja yenye nguvu na washirika wake walipokea zaidi ya dola milioni 2.5, kulingana na rekodi zilizotolewa na waendesha mashtaka. Familia nyingine, iliyojumuisha jamaa wa seneta wa zamani, walipokea $ 1.3 milioni. Familia zote mbili zilimsaidia mshirika mkuu wa kisiasa wa Arias, Rais wa zamani wa Colombiya Alvaro Uribe, na michango ya kampeni.

The sheria ambayo ilianzisha mpango haikukataza wamiliki wa ardhi tajiri kupata misaada, lakini familia zingine za wasomi zilikuwa zimepokea ruzuku nyingi kwa shamba moja. Walicheza mfumo huu kwa kuwasilisha mapendekezo kadhaa kwa majina ya wanafamilia tofauti na kwa kugawanya ardhi yao ili waweze kuomba ruzuku kwa kila kifurushi, rekodi za korti zinaonyesha.

Walakini, mnamo Novemba 2013, wakati kesi ikiendelea, ubalozi wa Merika huko Bogota ulirekebisha visa ya mgeni wa Arias. Idara ya Jimbo ilikataa kuzungumzia kesi hiyo, ikisema kwamba rekodi za visa ni za siri. Lakini a kufungua juzi katika korti ya shirikisho ilionyesha kuwa ubalozi wa Merika ulikuwa umepiga ombi la Arias, na kumtaka atoe nyaraka kuunga mkono ombi lake la kuondoka nchini wakati mashtaka yanasubiriwa. Arias aliwasilisha nyaraka kutoka korti ya Colombia, pamoja na amri ya kimahakama iliyomruhusu kusafiri. Mwishowe, ubalozi ulitoa visa kwa sababu alikuwa bado hajahukumiwa.

Usiku wa Juni 13, 2014, wiki tatu kabla ya majaji kumhukumu kwa ubadhirifu kwa kutumia pesa, sheria ya Colombia ambayo inaadhibu matumizi yasiyoruhusiwa ya pesa za umma kunufaisha mashirika ya kibinafsi, Arias alipakia mifuko yake na kupanda ndege. Mwezi uliofuata, ubalozi wa Merika huko Bogota ulibatilisha visa. Lakini Arias aliajiri wakili wa uhamiaji na akaomba hifadhi.

"Ikiwa ungetafuta" mashtaka ya kisiasa "katika kamusi, kutakuwa na picha ya Andres Arias karibu nayo," David Oscar Markus, wakili kiongozi wa Arias alisema. "Kesi [dhidi yake] ni ya kipuuzi na hata sio moja ambayo inatambuliwa nchini Merika."

Kwa miaka miwili ijayo, Arias aliunda maisha mapya huko Florida Kusini na mkewe na watoto wawili, akifungua kampuni ndogo ya ushauri na kukodisha nyumba huko Weston.

Mnamo Agosti 24, alikuwa kukamatwa na mamlaka ya Merika kujibu ombi la kurudishwa kutoka Colombia. Alikaa miezi kadhaa katika kizuizini hadi aachiliwe kwa dhamana katikati ya Novemba. Arias anasema kuwa Merika haiwezi kumpeleka kwa sababu haina mkataba wowote wa uhamishaji na Colombia, lakini Ofisi ya Wakili wa Merika haikubaliani. Ombi la kuomba hifadhi haliwalindi washtakiwa dhidi ya kurudishwa ikiwa watashtakiwa nchini Colombia na uhalifu uliofunikwa na mkataba kati ya nchi hizo mbili.

Congress ilianzisha mpango wa mwekezaji wa wahamiaji EB-5 mnamo 1990 kama njia ya kuunda kazi kwa Wamarekani na kuhamasisha uwekezaji na wageni.

Wakala ambao unasimamia programu hiyo, Huduma ya Uraia na Uhamiaji ya Amerika, imechukua kanuni iliyoundwa kuzuia udanganyifu, pamoja na kuwataka wawekezaji wa kigeni kuwasilisha ushahidi, kama vile ushuru na taarifa za benki, kudhibitisha walipata pesa zao kihalali.

Lakini ulinzi huu haukumzuia binti-mkwe na wajukuu wa dikteta wa zamani wa Korea Kusini Chun Doo-hwan kutumia faida iliyopatikana vibaya ya Chun kupata makazi ya kudumu ya Merika.

Mnamo 1996, korti ya Korea ilimhukumu Chun kupokea zaidi ya dola milioni 200 kwa rushwa wakati akiwa ofisini miaka ya 1980, kutoka kwa kampuni kama Samsung na Hyundai. Aliamriwa arudishe hongo, lakini alikataa.

Sehemu ya utajiri wa Chun iliingizwa Merika kupitia mtoto wake, ambaye alinunua nyumba ya dola milioni 2.2 huko Newport Beach, California, kulingana na waendesha mashtaka wa Korea Kusini na rekodi za mali isiyohamishika.

Mamilioni ya dola kutoka kwa mapato ya hongo ya Chun yalifichwa katika vifungo vya kubeba, ambazo ni ngumu sana kuzifuatilia. Tofauti na dhamana za kawaida, ambazo ni za wamiliki waliosajiliwa, hakuna rekodi iliyowekwa juu ya umiliki au uhamishaji wa dhamana za kubeba. Vifungo vinaweza kutolewa na yeyote anaye nazo.

Mnamo 2008, binti mkwe wa Chun, mwigizaji wa Korea Kusini anayeitwa Park Sang-ah, aliomba visa ya mwekezaji wa wahamiaji. Park aliorodhesha vifungo vya mumewe kama chanzo cha pesa zake bila kutaja kuwa pesa hizo alikuwa amepewa na Chun. Miezi nane baadaye, Park na watoto wake walipokea kadi zao za makazi za kudumu za Amerika kwa barua.

Mnamo 2013, kwa ombi la waendesha mashtaka wa Korea Kusini, Idara ya Sheria ya Merika ilianzisha uchunguzi juu ya utajiri wa familia ya Chun huko Merika na baadaye walimkamata $ 1.2 milioni ya mali ya familia ya Amerika nchini Marekani. Pesa hizo zilirudishwa Korea Kusini. Pamoja na hayo, wanafamilia wa Chun wamehifadhi hadhi yao ya ukaazi.

Jamaa wa Chun walipata makazi yao ya kudumu kwa kuwekeza katika mradi wa EB-5 unaosimamiwa na Shirika la Maendeleo ya Viwanda la Philadelphia, kampuni isiyo ya faida. PIDC ilijumuisha $ 500,000 ya Chun na pesa kutoka kwa wawekezaji wengine 200 wa kigeni kufadhili upanuzi wa Kituo cha Mikutano cha Pennsylvania katika jiji la Philadelphia.

Mradi huohuo huko Philadelphia pia umesaidia kupata makazi ya kudumu kwa Qiao Jianjun, afisa wa serikali ya China anayetuhumiwa kwa ubadhirifu wa zaidi ya dola milioni 40 kutoka ghala la nafaka linalomilikiwa na serikali, kulingana na ripoti katika People's Daily, gazeti la Chama cha Kikomunisti cha China. Qiao alikuwa ameachana na mkewe, Shilan Zhao, nchini China mnamo 2001, ukweli ambao hakuufichua kwa maafisa wa uhamiaji wa Merika. Wakati Zhao aliomba visa ya EB-5, Qiao alistahili makazi ya kudumu ya Merika kama mwenzi wa mwombaji.

Idara ya Sheria ilianzisha uchunguzi pale tu iliposemwa na viongozi wa China. Mnamo Januari 2014, juri kuu la shirikisho lilimshtaki Zhao na mumewe wa zamani, Qiao, kwa udanganyifu wa uhamiaji, utapeli wa pesa na usafirishaji wa kimataifa fedha za wizi. Zhao alikamatwa na kuachiliwa kwa dhamana. Mamlaka ya Shirikisho yanafuata Qiao, ambaye haijulikani alipo.

Kesi imewekwa mnamo Februari 2017. Mawakili wa serikali ya Merika wamewasilisha kesi za uporaji mali ili kupata mali isiyohamishika iliyounganishwa na Qiao na Zhao huko Flushing, New York, na Monterey Park, California.

Mnamo Aprili 2015, Qiao alionekana orodha ya serikali ya China ya maafisa 100 "wanaotafutwa zaidi" ambaye alikimbilia nje ya nchi baada ya kushtakiwa kwa uhalifu kama vile rushwa na ufisadi. Yeye na maafisa wengine 39 wa serikali na viongozi wa biashara zinazomilikiwa na serikali kwenye orodha hiyo wanadaiwa kukimbilia Merika.

Orodha hiyo inayoitwa "Operesheni Skynet," ni sehemu ya kampeni ya Rais wa China Xi Jinping ya kupambana na ufisadi, ambayo imeapa kuchukua chini kile maafisa wa China wanaelezea kama "tigers" mafisadi na "nzi" ndani ya Chama tawala cha Kikomunisti cha nchi hiyo.

Fengxian Hu alikuwa mkimbizi mwingine kwenye orodha ya China. Mwimbaji wa zamani wa jeshi na mtangazaji wa redio, Hu aliongoza kampuni ya utangazaji inayomilikiwa na serikali ambayo ilikuwa na ubia na Pepsi kusambaza vinywaji baridi katika mkoa wa Sichuan. Mnamo 2002, The Washington Post na The Wall Street Journal taarifa kwamba Pepsi alikuwa amemshtumu Hu kwa kupora ubia na kutumia pesa za kampuni kununua magari ya kupendeza na kwenda kwenye ziara za Uropa.

Mwaka huo huo, kwa hoja iliyotangazwa sana, Pepsi aliwasilisha kesi kwa wasuluhishi wa kimataifa huko Stockholm, akiuliza kwamba mradi huo wa pamoja uvunjwe. Pamoja na hayo, Hu alipewa visa ambayo ilimruhusu kuruka mara kwa mara kwenda Las Vegas, ambapo alikuwa mteja wa VIP kwenye kasino ya MGM.

Mnamo Januari 2010, viongozi wa China walimchunguza Hu kwa ufisadi. Lakini mwezi mmoja kabla, Hu alikuwa ameingia Merika kwa visa ya wageni ya B1, akiungana na mkewe, raia wa Merika anayeishi New York.

Hu alijaribu kupata kadi ya kijani kupitia mkewe, lakini ombi hilo lilikataliwa na mamlaka ya uhamiaji ya Merika. Aliomba hifadhi badala yake.

Wakati huo huo, alikuwa amepata shida huko Merika kwa kupoteza mamilioni katika kasino ya Las Vegas na alishindwa kulipa deni ya kamari ya $ 12 milioni. Mnamo mwaka wa 2012, alishtakiwa katika korti ya Nevada kwa makosa mawili ya wizi na moja ya kupitisha hundi kwa makusudi bila pesa za kutosha.

Hu aliahidi kutokuwa na hatia kwa mashtaka hayo; mawakili wake walidai kuwa hundi zake zililipuka kwa sababu akaunti yake ya benki ilikuwa imefungwa na viongozi wa China. Mashtaka dhidi yake huko Merika yalizingatiwa kuwa uhalifu uliochochewa, ambayo ni msingi wa kawaida wa kuhamishwa. Hu, hata hivyo, alikuwa na kesi ya hifadhi inayosubiri na kwa hivyo hakuweza kuhamishwa.

Mnamo Agosti 2015, jaji wa uhamiaji wa New York alikanusha madai ya hifadhi. Lakini mawakili wa Hu walisema kwamba atateswa ikiwa atarudi Uchina na kumwomba Mkataba wa Umoja wa Mataifa Dhidi ya Mateso, ambayo inasema kwamba mgeni anaweza asipelekwe kwa nchi ambayo anaweza kuteswa. Mwishowe, korti ya uhamiaji ilisitisha agizo la kuondolewa kwa Hu, ikimruhusu abaki Merika na afanye kazi hapa bila kikomo. Hata hivyo, hatapewa makazi ya kudumu au kuruhusiwa kusafiri nje ya nchi.

Kukosekana kwa makubaliano ya uhamishaji - pamoja na kiwango cha juu cha maisha - hufanya Amerika kuwa eneo linalopendelewa kwa maafisa wa China na wafanyabiashara wanaokimbia mashtaka ya ufisadi.

Mnamo Aprili 2015, Jeh Johnson, Katibu wa Idara ya Usalama wa Nchi, alifanya safari ya masaa 48 kwenda Beijing. Ziara hiyo ilikusudiwa kufungua njia ya Ziara ya Rais wa China Xi Jinping mnamo Septemba 2015, kulingana na risala Johnson aliandika, ambayo ilipatikana kupitia ombi chini ya Sheria ya Uhuru wa Habari.

Katika kumbukumbu hiyo, Johnson alisema serikali ya China inatafuta watu 132 ilisema wamekimbilia Merika ili kuzuia kushtakiwa. Hii inawakilisha idadi kubwa ya wakimbizi kuliko viongozi wa China walivyokiri hadharani.

"Nimeambiwa kuwa katika mazungumzo ya hapo awali, Wachina wamefadhaishwa na ukosefu wa habari yoyote kutoka kwetu kuhusu wakimbizi 132," Johnson aliandika.

Ombi la Wachina la msaada lilileta shida kwa Merika. Maafisa wa Amerika wana wasiwasi juu ya ukosefu wa haki katika mfumo wa haki ya jinai nchini China. Vikundi vya haki za binadamu vinasema kuwa Uchina inaendelea kutumia mateso ili kutoa ungamo wa uwongo kutoka kwa watuhumiwa wahalifu. Mateso pia yameandikwa kuwa sehemu ya shuanggui - mchakato wa nidhamu ya siri uliowekwa kwa wanachama wa Chama cha Kikomunisti cha China.

Wachambuzi wengine wanaona ukandamizaji dhidi ya maafisa mafisadi kama sehemu ya usafishaji unaolenga wapinzani wa kisiasa wa serikali ya sasa na maadui wa kiitikadi. Maafisa wa Merika wanasema hii inafanya kurudi kwa maafisa mafisadi kwa China suala dhaifu kwa Merika.

Mnamo 2003, vichwa vya habari ulimwenguni viliripoti maandamano yaliyoenea mtaani huko Bolivia ambayo ilisababisha vikosi vya usalama kuua watu 58, wengi wao wakiwa washiriki wa vikundi vya wenyeji. Muda mfupi baadaye, waandamanaji walipokuwa wamejazana katika mitaa ya La Paz wakimtaka ajiuzulu, Rais wa Bolivia Gonzalo Sanchez de Lozada alijiuzulu na kukimbia nchi yake pamoja na waziri wake wa ulinzi, Jose Carlos Sanchez Berzain.

Wanaume hao wawili waliruka kwenda Merika, ambapo wanaendelea kukaa. Mnamo 2006, Berzain aliomba hifadhi ya kisiasa, ambayo alipewa mnamo 2007 maombi yake, fomu ilipouliza, "Je! wewe au wanafamilia wako umewahi kushtakiwa, kushtakiwa, kukamatwa, kuwekwa kizuizini, kuhojiwa, kuhukumiwa na kuhukumiwa, au kufungwa katika nchi yoyote ile isipokuwa Amerika?" Berzain aliangalia sanduku "hapana," ingawa wakati huo yeye na de Lozada walikuwa wameshtakiwa rasmi mauaji ya halaiki na wakili mkuu wa Bolivia. Shtaka lilikuwa kupitishwa na Mahakama Kuu ya Bolivia mnamo 2007. Berzain pia alisema juu ya ombi lake kwamba Idara ya Jimbo ilikuwa imepanga kusafiri kwake kwenda Merika.

Utawala wa de Lozada ulikuwa wa kuunga mkono Amerika. Kabla ya kuondolewa, maafisa walikuwa wametangaza kuwa watawezesha usafirishaji wa gesi kwenda Merika.

Baada ya kuondoka, mwanasheria mkuu wa Bolivia imewekwa wazi kwa umma kwamba utawala ulikuwa umeiba mamilioni ya fedha kutoka kwa hazina ya serikali, lakini haukuwasilisha rasmi mashtaka. Alisema de Lozada alikuwa amechukua dola milioni 22 kutoka pesa za akiba za nchi hiyo kabla ya kukimbia.

De Lozada na wanachama wa utawala wake wametupilia mbali madai hayo kama sehemu ya kampeni ya smear iliyochochewa kisiasa, lakini kuna ushahidi unaonyesha kwamba makosa yanaweza kuwa yalitokea katika utunzaji wa pesa za akiba. Rais wa zamani alisaini agizo muda mfupi kabla ya kuondoka ofisini akiidhinisha mawaziri wa mambo ya ndani na fedha kutoa pesa kutoka kwa pesa za akiba za Bolivia bila kupitia utaratibu wa kawaida wa idhini. Waziri wa zamani wa mambo ya ndani wa De Lozada aliomba hatia mnamo 2004 kufanya ubadhirifu baada ya kupatikana $ 270,000 taslimu katika nyumba ya mshirika.

De Lozada, mkulima wa madini kabla ya kuwa rais, alihamia Chevy Chase, Maryland, kitongoji cha juu cha Washington, DC Sasa anaishi katika nyumba ya matofali yenye ghorofa mbili iliyonunuliwa kwa $ 1.4 milioni na Macalester Limited, kampuni ndogo ya dhima ambayo iliundwa katika Visiwa vya Virgin vya Uingereza na inaorodhesha sanduku la posta huko Bahamas kama anwani yake kuu.

Hali ya Uhamiaji ya De Lozada haijulikani wazi. Alisema katika kiapo mnamo 2015 kwamba hakuwa raia wa Merika. Mkwewe, ambaye alizungumza na ProPublica kwa niaba yake, hangesema ikiwa de Lozada alikuwa ameomba hifadhi.

Berzain, wakati huo huo, alikaa Kusini mwa Florida. Rekodi zinaonyesha kwamba yeye na shemeji yake wanamiliki au wameorodheshwa kama maafisa au wafanyikazi wa mashirika ya biashara ambayo kwa pamoja hudhibiti mali isiyohamishika ya Miami milioni 9.

Ununuzi mwingine ulifanywa kwa majina ya vyombo ambavyo vinaonekana kuorodhesha tofauti tofauti za jina la Berzain katika rekodi za biashara.

Kwa kuongezea, katika ununuzi wa mali mbili, jina la Berzain liliongezwa kwenye rekodi za biashara tu baada ya mpango huo kupita. Shemeji ya Berzain alijumuisha kampuni inayoitwa Warren USA Corp mnamo Oktoba 2010, kwa mfano, na kampuni hiyo ilinunua mali ya makazi ya $ 1.4 milioni mwezi uliofuata. Wiki tatu baada ya Warren USA Corp kuwa mmiliki wa nyumba ya kifahari ya mtindo wa Uhispania huko Key Biscayne, Berzain aliongezewa kama katibu wa kampuni hiyo.

Mwaka uliofuata, mnamo Mei 2011, shemeji ya Berzain aliunda Galen KB Corp na kusajiliwa kama rais wa kampuni hiyo. Mwezi mmoja baadaye, Galen KB Corp alinunua kondomu ya $ 250,000. Mnamo Agosti, Berzain alichukua nafasi ya shemeji yake kama rais wa kampuni hiyo, kulingana na rekodi za biashara. Berzain hajaorodheshwa kama afisa wa kampuni katika kampuni yoyote.

Wakati wa mahojiano mnamo Januari, Berzain aliiambia ProPublica "Sina kampuni yoyote." Alipoulizwa kuhusu kampuni kadhaa zinazohusiana na jina lake au anwani yake katika rekodi za umma, waziri wa zamani wa ulinzi alisema alikuwa na kampuni ya ushauri ambayo ilisaidia wateja kuanzisha kampuni na kwamba wakati mwingine alikuwa akiongezwa kwenye bodi ya wakurugenzi. Jitihada za kumpata shemeji wa Berzain, mfanyabiashara tajiri na mmiliki wa kampuni ya mabasi nchini Bolivia, hazikufanikiwa. Shemeji ya Berzain hajashtakiwa kwa makosa yoyote.

Mazoezi ya ununuzi wa mali isiyohamishika kwa jina la shirika la biashara kama kampuni ndogo ya dhima, au LLC, ni mazoea ya kawaida na ya kisheria katika masoko ya mwisho ya mali isiyohamishika, na ambayo huwawezesha watu mashuhuri na watu wengine matajiri kulinda faragha yao .

Lakini mazoezi hayo pia huruhusu maafisa wa kigeni kuficha faida iliyopatikana vibaya. Kanuni za Amerika huruhusu watu binafsi kuunda mashirika ya biashara kama LLC bila kufunua mmiliki wa faida. LLC zinaweza kusajiliwa kwa majina ya wanasheria, wahasibu au washirika wengine - au hata bila kujulikana katika baadhi ya majimbo - na zilitumika kununua mali isiyohamishika, ikifanya iwe ngumu sana kujua mmiliki halisi wa mali.

Wachunguzi wa serikali na wabunge wameelezea mapungufu ya sera ya Amerika ambayo yamewawezesha maafisa mafisadi kukwepa haki na kuficha mali zao katika nchi hii. Lakini kidogo kimebadilika.

Mwaka jana, uchunguzi wa Ofisi ya Uwajibikaji kwa Serikali ya Merika alisema inaweza kuwa "ngumu" kwa maafisa wa uhamiaji kutambua chanzo halisi cha fedha za mwekezaji wahamiaji. Maafisa wa Uhamiaji waliwaambia wakaguzi wa serikali kwamba waombaji wa EB-5 walio na uhusiano na ufisadi, biashara ya dawa za kulevya, usafirishaji haramu wa binadamu na vitendo vingine vya uhalifu wana motisha kubwa ya kuacha maelezo muhimu juu ya historia zao za kifedha au kusema uwongo juu ya maombi yao.

"Ni rahisi sana kupotea kwenye kelele ikiwa wewe ni mtu mbaya," Seto Bagdoyan, mkurugenzi wa ukaguzi wa uchunguzi wa ofisi ya uwajibikaji, ambaye aliandika ripoti ya GAO.

Maafisa wa uhamiaji, aliongeza, wana "karibu haipo" uwezo wa kutathmini kabisa asili za wawekezaji na kufuatilia mali zao.

Licha ya udhaifu kama huo, Congress imekuwa ikiendelea kupanuliwa mpango wa EB-5 na mabadiliko madogo. Programu hiyo inaungwa mkono na watetezi wa mali isiyohamishika ambao wanasema kuwa hiyo ni chanzo muhimu cha ufadhili wa condos za kifahari na hoteli. Mpango huo ni inatarajiwa kustawi katika urais wa Trump kwa sababu rais mteule ni msanidi programu na mkwewe Jared Kushner walipokea $ 50 milioni kwa pesa za EB-5 kujenga mnara wenye jina la Trump huko New Jersey.

Mnamo 2010, ripoti ya Seneti alielezea jinsi maafisa wa kigeni wenye nguvu na jamaa zao walihamisha mamilioni ya dola katika pesa za mtuhumiwa kwenda Merika. Ripoti hiyo ilisema wawekezaji walipitia kanuni za kuzuia pesa chafu kwa msaada wa mawakili wa Merika, mawakala wa mali isiyohamishika, na taasisi za benki. Mwaka jana, ABC News taarifa kwamba watetezi wa mali isiyohamishika na vikundi vingine vya biashara walitumia dola milioni 30 mnamo 2015 katika juhudi za kulinda mpango wa EB-5.

Wachunguzi wa baraza la Seneti walipendekeza sheria ambayo itahitaji kampuni kufichua wamiliki wao wenye faida na iwe rahisi kwa mamlaka kuzuia kuingia, kukataa visa na kuhamisha maafisa wa kigeni waliofisadi.

Mapendekezo machache yamekubaliwa, lakini hayakufanya tofauti kubwa. Benki zimeongeza juhudi zao za kuwatambua maafisa wafisadi na kufuatilia akaunti zao. Vikundi vya wataalamu kama vile Chama cha Mawakili cha Amerika wametoa miongozo isiyo ya lazima kwa wanachama wao juu ya kufuata udhibiti wa kupambana na utapeli wa pesa. Serikali ya Amerika pia imefanya kazi na Kikosi cha Kazi cha Fedha, shirika la kimataifa iliyoundwa kupambana na utapeli wa pesa, kuleta udhibiti wake dhidi ya ufisadi kulingana na miongozo ya chombo.

Mnamo Mei, Idara ya Hazina ilitunga sheria mpya ambayo itaanza kutumika mnamo 2018 na itahitaji taasisi za kifedha kutambua wamiliki wa faida wa kampuni za ganda. Mawakili wengine wanaona sheria hiyo kuwa hatua ya kurudi nyuma. Sheria mpya inaruhusu kampuni za ganda kumteua msimamizi wa akaunti kama mmiliki wa faida, akificha utambulisho wa mtu mwishowe anayedhibiti.

Idara ya Jimbo ilikataa kusema ni maendeleo gani, ikiwa yapo yoyote, yamefanya juu ya pendekezo la Kamati ndogo ya Seneti ya kukataa visa kwa nguvu zaidi kupitia Tangazo la 7750. "Idara inachukua kwa uzito mapendekezo ya mkutano na inatoa rasilimali kushughulikia ufisadi ulimwenguni," afisa wa Idara ya Jimbo aliandika kujibu maswali.

Mnamo 2010, Mwanasheria Mkuu wa wakati huo Eric Holder alizindua Mpango wa Upyaji wa Mali ya Kleptocracy. Kitengo hicho kidogo, ambacho kimekua kikijumuisha mawakili 16, kinakusudia kurejesha mali huko Merika ambazo zimefungwa na ufisadi wa kigeni na kurudisha pesa hizo kwa nchi zilizoporwa.

Katika kipindi cha miaka sita iliyopita, kitengo hicho kimewasilisha kesi karibu dazeni mbili za unyang'anyi wa mali ya umma kwa kujaribu kukamata pesa, mali isiyohamishika na mali zingine zilizofungwa na maafisa wa serikali kutoka nchi 16. Mali zimetengwa kutoka kwa glavu pekee yenye almasi iliyovaliwa na Michael Jackson ambayo ilinunuliwa na Makamu wa Rais wa Guinea ya Ikweta, Teodoro Obiang, hadi mfuko wa dola bilioni 1 uliofungwa na Waziri Mkuu wa Malaysia Najib Razak.

Walakini pesa nyingi ambazo Idara ya Sheria imezifuata inabaki kuwa limbo. Kesi inayomhusu Chun, rais wa zamani wa Korea Kusini, ni moja wapo ya visa viwili tu ambavyo mafanikio mabaya yalirudishwa nchini mwao kupitia juhudi za Idara ya Sheria. Nyingine iliibuka wakati maafisa wa Idara ya Sheria akarudisha $ 1.5 milioni kwa Taiwan kutoka kwa mali iliyonunuliwa na rushwa iliyolipwa kwa familia ya Chun Shui Bian, rais wa zamani wa Taiwan.

Chombo hicho kinakabiliwa na changamoto nyingi wakati wa kujaribu kuchukua na kurudisha mali zilizopatikana na maafisa wafisadi wa kigeni, pamoja na ukosefu wa mashahidi, alisema Kendall Day, mkuu wa Idara ya Haki ya Kupoteza Mali na Utapeli wa Fedha. Maafisa hawa mara nyingi hulinda shughuli zao kupitia kampuni za ganda, kampuni za pwani au mtandao wa washirika.

"Ujumbe wa Mpango wa Kleptocracy ni kweli kulenga kile tunachokiita ufisadi mkubwa wa kigeni ambao unaathiri mfumo wa kifedha wa Merika," Day alisema, akitoa mfano wa kesi ya Chun kama mfano.

Sheria ya Magnitsky ya 2012 inaipa serikali nguvu ya kukataa visa na kufungia mali za raia wa Urusi wanaotuhumiwa kwa ufisadi au ukiukaji wa haki za binadamu. Sheria ya Magnitsky ya Global ingeongeza vikwazo sawa kwa ulimwengu wote, lakini bado haijapitishwa na Bunge. Tofauti na Tangazo la 7750, sheria za Magnitsky zinahitaji serikali ichapishe orodha ya maafisa wa serikali ya kigeni ambao wamezuiliwa kutoka Merika.

Kwa kuongezea, Idara ya Hazina iliweka kanuni mwaka huu ambazo zinalenga kudhibiti matumizi ya kampuni za ganda kununua mali isiyohamishika katika maeneo kama Miami na Manhattan. Kampuni za bima ya kichwa sasa zinatakiwa kutambua wamiliki halisi wa kampuni zinazonunua mali isiyohamishika ya hali ya juu bila rehani. Kanuni hizi, hata hivyo, ni za muda mfupi.

Nakala hii hapo awali ilionekana kwenye Propublica

Kuhusu Mwandishi

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

Vitabu kuhusiana:

at InnerSelf Market na Amazon